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Natibeth Kennion
Lawyer, Banker, and Compliance Officer in Panama
Natibeth Kennion is the Vice President of Legal & Compliance at MMG Bank in Panama. She has a diverse educational background, holding a Bachelor's Degree in Law and Political Science with a specialization in International Business from Universidad Católica Santa María La Antigua, a Diploma in Business Administration from IE Business School in Madrid, and a Master's Degree in Law (LLM) from Northwestern University in Chicago.
Her professional journey includes serving as President for Panama and Costa Rica of AIESEC, practicing as an independent lawyer, and specializing in the financial sector. At MMG Bank, she has held various roles, including Investment Banking Officer and Compliance Officer for the broker-dealer business, before taking on her current leadership position in the AML & Compliance Unit. She is also a certified Financial Crimes Specialist and actively participates in various professional organizations, including the ACFCS Panama Chapter and the Panama Banking Association's Compliance Officers Committee.
Kennion is multilingual, speaking Spanish, English, French, and Italian, and has been recognized for her contributions to education and leadership in her field.1
Highlights
Yesterday, I had the pleasure to moderate a thoughtful conversation with Wayne Shah and Heidy Duarte CPA, CAMS, CFE, CFS, AMLCA on the “Convergences and differences in the evaluation and implementation of effective #ABC and #AML programs”, in the second day of the XXVIII Hemispheric Congress for the Prevention of Money Laundering, organized by Asociación Bancaria de Panamá.
Thank you Heidy and Wayne for reminding Senior Management the need to “be courageous at the top” if we really want to foster sustainable changes within our institutions and countries. #Panama
#antibribery #anticorruption #antimoneylaudering #ethics
Estimada red, Los invito a acompañarnos a participar de esta valiosa discusión que estamos promoviendo desde ACFCS - Capítulo Panamá:
“El delito ambiental como precedente al lavado de dinero y sus sanciones”.
Cuándo: jueves 18 de julio, 8:30am. Dónde: Hotel Marriott Finisterre, cuidad de Panamá.
Registro: https://lnkd.in/euc3ShaU
Contexto: El delito ambiental y el lavado de dinero son dos áreas delictivas que, aunque diferentes en su naturaleza, pueden estar interconectadas en ciertas circunstancias. El delito ambiental se refiere a cualquier actividad que cause daño o degradación al medio ambiente, como la contaminación del aire, agua o suelo, la deforestación ilegal, la pesca ilegal, entre otros. Por otro lado, el lavado de dinero implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, de manera que parezcan legítimos.
Existen diversas formas en las que el delito ambiental puede servir como precedente para el lavado de dinero:
Ganancias ilícitas: Muchas actividades delictivas contra el medio ambiente, como la tala ilegal de árboles o la pesca ilegal, pueden generar grandes ganancias para los perpetradores. Estas ganancias ilícitas necesitan ser introducidas en el sistema financiero de manera que no levanten sospechas sobre su origen, lo que puede llevar al lavado de dinero.
Empresas de fachada: Los delincuentes ambientales pueden establecer empresas ficticias o de fachada para encubrir sus actividades ilegales. Estas empresas pueden usarse para justificar transacciones financieras y mover el dinero obtenido ilegalmente, lo que facilita el lavado de dinero.
Corrupción y sobornos: En muchos casos de delito ambiental, la corrupción juega un papel importante. Los funcionarios públicos pueden ser sobornados para ignorar o facilitar actividades ilegales que causan daño al medio ambiente. Los pagos de sobornos y la corrupción pueden generar fondos ilícitos que luego necesitan ser lavados
ESPECIALISTAS INVITADOS
Publio Ricardo Cortés Abogado de la Universidad de Panamá con 27 años de experiencia en diversas ramas tales como Derecho Mercantil, Tributario y Administrativo. Ex Director General de Ingresos, Ex Vice ministro de Finanzas, Ex Director de Catastro y Bienes Patrimoniales, Ex director de Contrataciones Públicas.
Ray Todd Abogado Colegiado (Chartered Legal Executive) jubilado. Ex Asesor de Políticas Legales del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man. Ex Oficial de Sanciones del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man. Ex miembro del grupo del gobierno de la Isla de Man para el análisis y evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML/CTF) ante MONEYVAL (Cuerpo Regional al estilo del GAFI), con responsabilidad particular sobre sanciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, sus políticas sobre proliferación y su implementación.
