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Natibeth Kennion
Lawyer, Banker, and Compliance Officer in Panama
Natibeth Kennion is a highly accomplished professional serving as the Vice President Legal & Compliance at MMG Bank in Panama.1 Here's an overview of her background and achievements:
Education and Qualifications
Natibeth holds impressive academic credentials:
- Bachelor's degree in Law & Political Sciences with a minor in International Business from Universidad Católica Santa María La Antigua, graduating Magna Cum Laude1
- Master of Laws (LLM) from Northwestern University1
- Certificate in Business Administration from IE Business School1
She is also a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds an ISO 31000 Lead Risk Manager certification.1
Professional Experience
Natibeth's career has been marked by significant roles and achievements:
- Currently serves as Chief Compliance Officer at MMG Bank Corp. in Panama
- Previously held positions at MMG Bank as Legal Officer of Investment Banking and MLRO & Compliance Officer
- Worked as a Legal Assistant at SM Consultores early in her career
- Served as President of AIESEC in Panama and Costa Rica, leading a regional network of 400 members1
Skills and Expertise
Natibeth is known for her expertise in:
- Anti-money laundering (AML)
- Compliance
- Corporate governance
- Law
- Leadership
- Talent management
- Social entrepreneurship1
Languages
She is multilingual, with proficiency in:
- English
- Spanish
- French
- Italian1
Additional Involvement
Natibeth is actively involved in various professional and community activities:
- Vice President of the ACFCS Panama Chapter
- Member of the Compliance Officers Committee of the Panama Banking Association
- Member of the Institute of Corporate Governance of Panama
- Founding member of the Panama City Chapter of the World Economic Forum's Global Shapers Community1
Natibeth Kennion's diverse background, international experience, and expertise in law, compliance, and finance make her a notable figure in her field.
Highlights
Yesterday, I had the pleasure to moderate a thoughtful conversation with Wayne Shah and Heidy Duarte CPA, CAMS, CFE, CFS, AMLCA on the “Convergences and differences in the evaluation and implementation of effective #ABC and #AML programs”, in the second day of the XXVIII Hemispheric Congress for the Prevention of Money Laundering, organized by Asociación Bancaria de Panamá.
Thank you Heidy and Wayne for reminding Senior Management the need to “be courageous at the top” if we really want to foster sustainable changes within our institutions and countries. #Panama
#antibribery #anticorruption #antimoneylaudering #ethics
Estimada red, Los invito a acompañarnos a participar de esta valiosa discusión que estamos promoviendo desde ACFCS - Capítulo Panamá:
“El delito ambiental como precedente al lavado de dinero y sus sanciones”.
Cuándo: jueves 18 de julio, 8:30am. Dónde: Hotel Marriott Finisterre, cuidad de Panamá.
Registro: https://lnkd.in/euc3ShaU
Contexto: El delito ambiental y el lavado de dinero son dos áreas delictivas que, aunque diferentes en su naturaleza, pueden estar interconectadas en ciertas circunstancias. El delito ambiental se refiere a cualquier actividad que cause daño o degradación al medio ambiente, como la contaminación del aire, agua o suelo, la deforestación ilegal, la pesca ilegal, entre otros. Por otro lado, el lavado de dinero implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, de manera que parezcan legítimos.
Existen diversas formas en las que el delito ambiental puede servir como precedente para el lavado de dinero:
Ganancias ilícitas: Muchas actividades delictivas contra el medio ambiente, como la tala ilegal de árboles o la pesca ilegal, pueden generar grandes ganancias para los perpetradores. Estas ganancias ilícitas necesitan ser introducidas en el sistema financiero de manera que no levanten sospechas sobre su origen, lo que puede llevar al lavado de dinero.
Empresas de fachada: Los delincuentes ambientales pueden establecer empresas ficticias o de fachada para encubrir sus actividades ilegales. Estas empresas pueden usarse para justificar transacciones financieras y mover el dinero obtenido ilegalmente, lo que facilita el lavado de dinero.
Corrupción y sobornos: En muchos casos de delito ambiental, la corrupción juega un papel importante. Los funcionarios públicos pueden ser sobornados para ignorar o facilitar actividades ilegales que causan daño al medio ambiente. Los pagos de sobornos y la corrupción pueden generar fondos ilícitos que luego necesitan ser lavados
ESPECIALISTAS INVITADOS
Publio Ricardo Cortés Abogado de la Universidad de Panamá con 27 años de experiencia en diversas ramas tales como Derecho Mercantil, Tributario y Administrativo. Ex Director General de Ingresos, Ex Vice ministro de Finanzas, Ex Director de Catastro y Bienes Patrimoniales, Ex director de Contrataciones Públicas.
Ray Todd Abogado Colegiado (Chartered Legal Executive) jubilado. Ex Asesor de Políticas Legales del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man. Ex Oficial de Sanciones del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man. Ex miembro del grupo del gobierno de la Isla de Man para el análisis y evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML/CTF) ante MONEYVAL (Cuerpo Regional al estilo del GAFI), con responsabilidad particular sobre sanciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, sus políticas sobre proliferación y su implementación.
